Jamaicaanse functionarissen wenden zich tot de FBI om te helpen bij het onderzoeken van fraude ter waarde van 12,7 miljoen dollar gericht op Usain Bolt

De Jamaicaanse regering heeft de FBI om hulp gevraagd bij het onderzoeken van een omvangrijke fraudezaak waarbij een particuliere investeringsmaatschappij betrokken was, waarbij 12,7 miljoen dollar van de beroemde sprinter Usain Bolt vermist werd. De fraude duurde 13 jaar en verstrikte ook oudere klanten en overheidsinstanties. De autoriteiten weten nog niet hoeveel er is gestolen.

De advocaten van Bolt, die zeiden dat de rekening van de steratleet was gedaald tot slechts $ 12.000, gaven de investeringsmaatschappij tot vrijdag om het geld terug te betalen voordat ze naar de rechtbank gingen.

De regering heeft ook andere internationale partners gevraagd die ze niet heeft geïdentificeerd om te helpen bij het onderzoeken van een van de grootste fraudezaken op het eiland, zei minister van Financiën Nigel Clarke maandag.

“De woede en het onbehagen dat we allemaal voelen, werd versterkt door de lange periode – 13 jaar – waarin de fraude zou zijn gepleegd, en het feit dat de (verdachten) zich opzettelijk en harteloos leken te hebben gericht op ouderen, evenals op onze vele geliefde en gerespecteerd nationaal icoon… Usain Bolt,’ zei Clarke.

Het onderzoek naar het in Kingston gevestigde Stocks and Securities Limited is nog maar net begonnen, dus het is niet meteen duidelijk hoeveel geld er precies is gestolen of hoeveel mensen zijn getroffen. Clarke zei dat klanten valse verklaringen over hun saldo ontvingen als onderdeel van de vermeende fraude.

Overheidsinstanties, waaronder het National Health Fund, Jamaica’s Agricultural Society en de National Housing Trust, hebben ook miljoenen dollars geïnvesteerd in Stocks and Securities Limited, zei Clarke.

De Jamaica Financial Services Commission heeft een onderzoek geopend nadat het bedrijf deze maand de autoriteiten had gewaarschuwd dat een ambtenaar kennelijk fraude had gepleegd.

De directeur van de commissie is inmiddels afgetreden en Clarke heeft de Bank of Jamaica de verantwoordelijkheid gegeven voor het reguleren van het financiële systeem van het eiland.

“Er is geen reden tot paniek”, zei hij. “Ondanks deze zeer ongelukkige ontwikkeling blijft de financiële sector van Jamaica sterk.”

Het bedrijf heeft geen e-mailverzoeken van Associated Press geretourneerd om commentaar te vragen.

Clarke zei dat de autoriteiten werken aan het blootleggen van alle details van de vermeende fraude.

“Ze zullen precies ontdekken hoe het geld zou zijn gestolen, wie er van deze diefstal heeft geprofiteerd en wie dit heeft georganiseerd en eraan heeft meegewerkt”, zei hij.

Clarke zei dat de regering ook verbeurdverklaring zou eisen van alle activa die mogelijk zijn gekocht met de vermeend gestolen fondsen. Hij voegde eraan toe dat de regering binnenkort strengere straffen voor witteboordencriminaliteit zal goedkeuren.

“Als je spaarders berooft of investeerders bedriegt… en ons financiële systeem en onze manier van leven in gevaar brengt, wil de Jamaicaanse samenleving dat je voor een lange tijd buitenspel wordt gezet”, verklaarde hij.

Jamaicaanse functionarissen wenden zich tot de FBI om te helpen bij het onderzoeken van fraude ter waarde van 12,7 miljoen dollar gericht op Usain Bolt | Usain Bolt

Post a Comment

Contact form